Expertise
Servicios integrales de compliance: diseño de procesos, REI, capacitación, auditoría, comités y asistencia ante reguladores.
Metodología probada en cada área · Acompañamos en una o varias líneas según su necesidad
Trabajamos en cada área con metodología probada y enfoque en cumplimiento normativo PLA/FT. Podemos acompañarlos en una o varias líneas según su necesidad.
Elaboración y adecuación de políticas y procedimientos para su implementación y cumplimiento normativo. Manuales. Códigos. Lineamientos.
Revisor Externo Independiente ante la UIF. Emisión y presentación de informes de revisión externa independiente para sujetos obligados.
Diseño y elaboración de programas de capacitación para los distintos niveles de recursos humanos.
Control interno global de identificación, evaluación, mitigación y monitoreo de riesgos de LA/FT. Revisión integral y mejoras.
Participación en Comité de Compliance o PLA&FT. Redacción de minutas. Seguimiento de temas tratados.
Asistencia en requerimientos o procesos de supervisión de organismos de control y reguladores.