Servicios
Compliance, prevención de lavado de activos y revisión externa independiente. Diseñamos cada servicio según su sector, tamaño y objetivos.
Ofrecemos análisis de riesgo, diseño de políticas y procedimientos, capacitación y auditoría continua. Trabajamos con instituciones financieras y sujetos obligados para cumplir la normativa UIF y fortalecer la gestión de compliance.
Evaluación personalizada para identificar y priorizar riesgos de compliance en su organización.
Realizamos un diagnóstico integral de su estructura, procesos y exposición normativa para detectar brechas y priorizar acciones. Incluye mapeo de riesgos PLA/FT, evaluación de controles existentes y recomendaciones priorizadas con plazos y responsables.
Diseño e implementación de marcos normativos adaptados a su sector y tamaño.
Elaboramos políticas de prevención de lavado de activos, manuales de cumplimiento y procedimientos operativos alineados con la normativa UIF y las mejores prácticas. Todo adaptado a su sector, tamaño y nivel de riesgo, con soporte para su aprobación e implementación interna.
Programas de formación para equipos y líderes en prevención de lavado de activos.
Cursos y talleres para equipos de cumplimiento, primera línea y alta dirección. Contenidos actualizados en normativa PLA/FT, alertas, reportes y cultura de compliance. Modalidad presencial o virtual, con material de apoyo y certificación.
Revisión y mejora continua de sus procesos de cumplimiento normativo.
Como Revisor Externo Independiente acreditado ante la UIF, realizamos auditorías de cumplimiento, pruebas de controles y emisión de informes para sujetos obligados. Trabajamos en ciclos continuos para detectar desvíos a tiempo y fortalecer su programa de compliance.
Revisor Externo Independiente acreditado ante la UIF
Contanos tu necesidad y te proponemos un plan a medida.