Nosotros
Una consultora especializada en compliance y prevención del lavado de activos, con más de 20 años de experiencia y acreditación REI UIF.
Acompañamos a instituciones financieras, empresas y demás Sujetos Obligados a gestionar y diseñar sus programas de compliance y controles internos. Asimismo ofrecemos servicios de Revisoría Externa Independiente, habilitados por la Unidad de Información Financiera (UIF).
Trabajamos con equipos internos y autoridades para reducir riesgos, fortalecer controles y cumplir con la normativa vigente de manera eficiente y sostenible.
Liderazgo
Abogada Principal · Revisor Externo Independiente UIF
Con más de 20 años de experiencia en compliance y prevención de lavado de activos, lidera nuestra consultora. Se ha desempeñado como Oficial de Cumplimiento y como Chief Compliance Officer en instituciones financieras líderes; Es además Revisora Externa Independiente habilitada por la UIF.
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Años de experiencia
REI
UIF Acreditado
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