Años de experiencia
20+
Expertos en Compliance
Transformamos el cumplimiento normativo en ventaja competitiva para su organización.
Revisor Externo Independiente acreditado ante la UIF
Expertos en Compliance
Revisor Externo Independiente acreditado ante la UIF · Más de 20 años de experiencia
Acompañamos a instituciones financieras y empresas en el diseño e implementación de programas de cumplimiento normativo. Soluciones a medida que reducen riesgos y fortalecen la confianza de clientes y reguladores.
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Soluciones a medida
Análisis de riesgo, políticas y procedimientos, capacitación y auditoría continua. Diseñamos cada servicio según su sector y objetivos.
Análisis de riesgo
Evaluación personalizada para identificar y priorizar riesgos de compliance en su organización.
Políticas y procedimientos
Diseño e implementación de marcos normativos adaptados a su sector y tamaño.
Capacitación
Programas de formación para equipos y líderes en prevención de lavado de activos.
Auditoría continua
Revisión y mejora continua de sus procesos de cumplimiento normativo.
Liderazgo
Dra. María Eugenia Palomeque
Abogada Principal · Revisor Externo Independiente UIF
Con más de 20 años de experiencia en compliance y prevención de lavado de activos, lidera nuestra consultora. Se ha desempeñado como Oficial de Cumplimiento y como Chief Compliance Officer en instituciones financieras líderes; Es además Revisora Externa Independiente habilitada por la UIF.
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Consulta sin compromiso · Respondemos en 24 a 48 horas
FAQ
Preguntas frecuentes
Respuestas breves sobre nuestros servicios, el REI y cómo trabajamos.
El Revisor Externo Independiente es un profesional acreditado ante la Unidad de Información Financiera (UIF) que realiza la revisión independiente del sistema de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo de los sujetos obligados. Emite informes que se presentan ante la UIF y contribuyen al cumplimiento normativo y a la transparencia del programa de compliance.
Son sujetos obligados las entidades y personas que por su actividad quedan alcanzadas por la ley de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo: instituciones financieras, entidades no financieras (casas de cambio, inmobiliarias, etc.), profesionales (abogados, contadores, escribanos en ciertos actos), y otros sectores regulados. La normativa define el listado completo según la actividad.
Respondemos consultas iniciales en un plazo de 24 a 48 horas hábiles. Para propuestas o alcance de servicios según la complejidad del proyecto, coordinamos una reunión o llamada y enviamos una propuesta en un plazo acordado. En auditorías REI y proyectos de compliance, los plazos se definen según el cronograma acordado con el cliente.
Tras el primer contacto, realizamos una reunión para conocer su necesidad (análisis de riesgo, políticas, capacitación, REI, etc.). A partir de ahí elaboramos una propuesta con alcance, metodología y plazos. Una vez aprobada, avanzamos según el tipo de servicio: relevamiento, documentación, capacitaciones, auditoría o emisión de informes. Mantenemos comunicación fluida y entregables en los tiempos acordados.
Sí. Estamos radicados en Buenos Aires y trabajamos con sujetos obligados y instituciones en Argentina, en línea con la normativa de la UIF y los estándares locales. Si su organización opera en el país y requiere servicios de compliance o REI, podemos acompañarlos.
Podés escribirnos por email a info@estudiopalomeque.com o llamarnos al +54 11 1234-5678. También podés completar el formulario en la página de contacto. Indicá brevemente su sector, tipo de organización y en qué necesitan apoyo (compliance, REI, capacitación, etc.) y te respondemos a la brevedad.
¿No encontrás tu pregunta? Escribinos.